盗用“迪拜黄金与商品交易所”旗号的 “DGCX鑫慷嘉”平台突然爆雷。

近日，“DGCX鑫慷嘉”在社交平台引发热议，网传这一平台共计200万名投资者参与其中，涉案金额高达130亿元。网传图片显示，在平台资金无法提现兑付后，公司创办人黄鑫在会员交流群中宣称，其本人已在国外。

另据报道，一个名为“鑫慷嘉”的平台，利用迪拜石油、大数据、USDT稳定币等诸多概念，导致多达200万名会员沦为苦主，涉 款130亿元人民币，该平台于6月底爆雷。

多层级“拉人头”

疑似开展传销活动

今年4月8日，迪拜黄金和商品交易所（Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX）发布警示消息称，DGCX在中国并未设立任何合作伙伴关系或关联机构。任何声称与DGCX存在此类联系的实体或个人，均未获得DGCX的官方授权。此外，需特别注意目前网络上流传的DGCX应用程序并非由DGCX授权或开发的投资应用。我们强烈建议投资者保持警惕，避免下载不明软件、点击陌生链接或扫描不明二维码。

多地监管部门

对鑫慷嘉进行风险提示

事实上，已有多地监管部门对鑫慷嘉进行风险提示。

6月3日，湖南省委金融办发布提示称，“鑫慷嘉”平台、微信公众号等公开宣传虚假境外期货投资项目并承诺高额返利， 通过虚拟币交易与多层级“拉人头”分利模式展业，存在较大的非法集资风险。

另外，7月7日，湖南桃江县公安局发布风险提示称，“DGCX鑫康嘉”平台盗用迪拜黄金与商品交易所（DGCX）的名义吸引资金，在没有取得授权和相关资质的情况下，谎称自己是DGCX交易所的中国分站，并承诺高额回报，该平台以发展成员多少确定级别和分成比例。 2025年6月25日开始，“DGCX鑫康嘉”平台本金已无法正常提现，且通过设置高额“手续费”等条件限制利润提现，该行为已涉嫌集资诈骗。此类企业经营模式存在较大风险，一旦资金链断裂，将导致投资者遭受重大财产损失。

编辑：孙懿辞

初审：梁爽

复审：曹光宇

终审：臧立

万门大学“爆雷跑路”被警方立案，此事将会如何发展？

万门大学“爆雷跑路”被警方立案，目前该事件已经发酵得路人皆知，后续很有可能会以童哲被抓获而告终，毕竟卷款跑路已经属于犯罪行为。 但从款项的赔偿来说，后续学员极有可能拿不回交的学费。

万门大学爆雷跑路让很多学员心酸，童哲的跑路才让人知道原来该公司运营已经到了一个很糟糕的地步，不仅员工的工资没有办法正常支付，而且供应商的一些款项也没有结清。 员工供应商和学员共同到警方处报警还真的是比较少见，但这种事情一出现也就告诉我们此次极有可能是一个犯罪案件，同时犯罪的人还是其创始人童哲，后续他们的款项更有可能拿不回来，毕竟万门大学已经人去楼空。

后续一：童哲因涉嫌犯罪行为被抓

童哲的卷款跑路行为很有可能已经涉嫌犯罪，按照相关法律规定，童哲这种卷款跑路的行为属于侵占公司资产，更何况童哲现在已经联系不上了，主观上的犯罪意愿是很强烈的。 主客观相结合。 童哲很有可能涉嫌公司类犯罪，目前被警方立案也只是在调查阶段，后续如果能够论证其是犯罪行为，后续同责就会被警方用法律手段抓回来。 不少的人此次被万门大学坑了个金光，不仅供应商拿不到钱，而且员工也拿不到钱，更离谱的是客户的会费肯定也退不回来，公司资产被侵占是一个重要原因，相信后续童哲会出来为此负责。

后续二：万门大学破产，学员血本无归

在民事上的结果则是令人更加感觉不轻松，万门大学破产有可能没有什么资产，由于万门大学就是一个卖课的机构，其实体资产不多，主要也是靠供应商的内容和一些员工的运营使其正常能够经营下去。 最后破产的结果就是学员肯定拿不回自己的会员费用，去年10月份的时候，万门大学曾经推出过一个10万元买终身课程的活动，当时承诺学满3600小时就可以全额退款，但谁知道今年在第1个学员学完了要求退款的人去退款的时候，此时却发现童哲已经跑路了，万门大学的员工也被叫回家中办公，他们也不知道这是什么情况。 由此可见，去年的那种会员活动只不过是一个骗局而已，既然是骗局了，学员们想要拿回自己的会费就不那么容易。

成都蛋壳办公室人去楼空，蛋壳公司是否存在欺骗消费者？

关于蛋壳公寓的这个事件，我在几个问题都有做了回答，有兴趣的小伙伴可以去看一下，然后现在可以肯定的是蛋壳公寓都已经跑路了，这样的事件非常让人气愤，然后同时也可以肯定，蛋壳公寓肯定存在欺骗消费者的行为。 具体我会从下面几点做出分析。

一、蛋壳公寓的跑路事件。

其实在早前的时候，很多人就已经发现了有潜在的危机，比如蛋壳公寓的股票在短期内大幅上涨，当时就有一些敏锐的网友发现蛋壳公寓可能就要跑路了，然后果不其然，在不久后蛋壳公寓有官方微博便发布了：我们破产了，但是不会跑路。 可是这样的话没有人相信，结果也确实如此，蛋壳公寓的很多办公地都已经人去楼空了。 然后这个事件让人挺无语的一点是从爆雷的时候开始，就几乎没有单个公寓的负责人回应租户和房东。 具体让人特别气愤，现在的情况是租客没有地方住，而房东也不能得到维权。

二、蛋壳公寓欺诈消费者。

对于这样的行为，不管蛋壳公寓怎么样抵赖，欺诈消费者的行为已经属实，而且现在很多的房客是没有地方住的，蛋糕公寓的主要群体是一些毕业生，对于刚刚参加工作的毕业生来说，手上也没有太多的钱，所以现在处在一个很难的时期。

三、希望大家积极维权。

还记得蛋壳公寓的一句话就是说，让住方便的简单快乐，现在听一听这句话，这都有些嘲讽，。 因为它卷走了很多大学毕业生的房租，同时也卷走了很多房东的钱，被迫的让房东和毕业生互相矛盾。 所以碰到这样的情况，不管你是房东还是房客，你们都是受害者，希望。 可以分清楚分到底是谁的错，一起来找蛋壳公寓维权。

再爆雷！大量客户被牵连！货代瞒报低报、致上百个货柜在海外被查扣损失1100万……

近期，货代物流市场的乱象频发，多家货代企业因瞒报低报、货不对板等问题被曝光，导致客户蒙受重大损失。 上周，多家货代企业被报道涉嫌低价揽货后卷款跑路，货主和合作伙伴上门讨债时发现人去楼空，这引发了市场的广泛关注。 然而，不到一周，又一家货代企业因瞒报低报问题，导致上百个货柜在海外被查扣，损失高达1100万元。 据壹航运网友提供的通报函显示，这家货代企业在日本目的港清关时，存在“货不对板、货证不一”的问题，被海关查获，导致91个柜子被扣押。 此次事件不仅涉及海关罚款、补税，还产生了大量的堆存和仓储费用，造成直接经济损失1100万元。 从通报函可以看出，早在2021年10月11日，该公司货物就已经被海关查验，但未引起重视。 直到10月21日，海关再次查验，发现“货不对板、货证不一”的情况，但该公司相关人员依然心存侥幸，继续收货并违规申报。 从10月11日到11月8日，近一个月的时间内，该公司640家客户的91个柜子被查，但报关代理商无法提供抬头，导致这些柜子超期未还产生大量堆存费用。 该公司处理这91个柜子花费了166天，直接经济损失高达1100万元，且公司的品牌口碑也因此受到破坏。 近期，由于运费低迷、市场普遍缺货，货代业的内卷情况日益严重，类似损失千万的事件不仅在日本线，在北美也有出现。 海外代理在接到海关查验通知书后，发现国内货代提供的申报货值低得离谱，直呼难以置信。 专业人士透露，该公司此次出事是因为亚马逊要逆算的货物瞒报商业件申报通关，结果被海关查到，要求补齐税金。 这种“瞒报低报”行为并不罕见，最近还有一家更大的公司因海关严查而出现问题。 据报道，上个月深圳一家成立近十年的物流公司被日本海关查验了四百多个柜子，这些货物总值近20亿日元（约1亿人民币）。 这家物流公司长期以低价收货占据市场，专注于日本海外仓服务，并与业内许多知名大卖合作。 或许正是因为其市场地位，才被同行举报，导致了海关上门查验。 日本市场的物流逆算一直是不少卖家的痛点，不仅导致物流价格参差不齐，还可能进一步影响卖家的利润。 5月10日，有卖家在后台看到亚马逊日本站点需要交税的通知，自2023年10月1日起，日本国税厅发起的日本消费税（JCT）“合规发票留存制度”改革将开始生效。 尽管这项改革与海关出货是否直接相关尚不明确，但老老实实按照相关规定申报交税总不会出错，不要有侥幸心理，更不要为了贪图一时便宜而造成无法挽回的损失。